Аферистка-спритниця

УБОЗівці викрили “конвертаційний центр”, через рахунки якого пройшло понад 250 мільйонів гривень

УБОЗівці викрили “конвертаційний центр”, через рахунки якого пройшло понад 250 мільйонів гривень

Співробітники львівського УБОЗу викрили “конвертаційний центр”, до послуг якого вдавалися і приватні фірми, і навіть державні підприємства. За “відмивання” грошей організаторка афери брала до 10% від усієї суми.

Спритниця заснувала декілька фіктивних фірм, які й займалися оборудками. Формально керівниками цих підприємств були малозабезпечені люди або ж узагалі безхатченки.

Аби затримати учасників цієї злочинної групи, УБОЗівцям довелось навіть штурмувати приміщення, яке винаймала одна із “липових” фірм. Через рахунки цього підприємства проходили мільйони гривень.

У офісі провели обшук. Тут знайшли близько трьохсот тисяч гривень. А також документи, печатки та штампи семи фіктивних підприємств. Вилучили і комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники перераховували гроші. Організаторку злочинної групи та п’ятьох її спільників затримали. Наразі слідчі з’ясовують, як довго діяв “конвертаційний центр” і скільки грошей вже встигли “відмити” зловмисники.

– Через рахунки “конвертаційного центру” пройшло близько 250 мільйонів гривень. Але це є попередні дані. Уточнювати конкретну суму можна буде пізніше, після чіткого аналізу і проведення всіх слідчих дій”, –  розповідає керівник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Дмитро Кобелька.

Кримінальну справу порушили проти організаторки групи. Її звинувачують у фіктивному підприємництві.

Галина Лемішко
 

коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
14.4670 / 4.06MB / SQL:{query_count}